La lotta contro il riciclaggio
Riccardo Geiser
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May 2019
La Rivista, 110/2019 n. 5
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Per gruppi di società multinazionali, l’implementazione di Anti Money Laundering (AML) Policies è un elemento centrale della compliance aziendale. Ma, focalizzandosi sulla Svizzera, qual è la normativa vigente in materia di antiriciclaggio?
Innanzitutto, va detto che il riciclaggio di denaro, la carente diligenza in operazioni finanziarie e il finanziamento del terrorismo sono dei reati punibili in ossequio al Codice penale svizzero. (...)